पंजाब के जिला लुधियाना में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लुधियाना के ट्रैवल एजेंट नीतीश घई की लगभग 58 लाख रुपये की संपत्तियों (वाणिज्यिक और अन्य) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंट घई पर 2018 में शहर की पुलिस ने 100 से अधिक मामले विदेश भेजने के नाम पर ठगी के दर्ज किए है।
विदेश जाने के इच्छुक भोले-भाले युवाओं को ठगने के आरोप में जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लुधियाना पुलिस ने घई की संपत्तियों की कुर्की के लिए ED को पत्र भेजा था।
घई द्वारा पीड़ित लोग शिवसेना के पास गए थे। शिव सेना ने भी घई के खिलाफ रोष प्रदर्शन आदि करके पुलिस पर ट्रैवल एजेंट की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए दबाव डाला था क्योंकि शिव सेना का आरोप था कि ये पैसा लोगों से ट्रैवल एजेंटी में ठगी के जरिए प्राप्त किया गया है।
लुधियाना के तत्कालीन एडीसीपी सुरेंद्र लांबा ने भोले-भाले युवकों को ठगने के मामले में 100 से अधिक FIR आरोपी पर दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि घई के खिलाफ दर्ज 100 मामलों में से कुछ ही मामलों में समझौता हुआ है, जबकि अन्य पीड़ित न्याय पाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं।
लुधियाना की अदालतों में कई मामलों की सुनवाई चल रही है और पुलिस ने पीड़ितों/उनके परिवारों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। घई, उनके भाई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो लुधियाना में घुमार मंडी स्थित में जीजीआई ग्रुप, ब्लेसिंग कंसल्टेंसी और 99 वीजा ओवरसीज कार्यालय चला रहे थे।
